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千亿球友会集团财务有限公司2020年度信息披露报告

30/04.2024

本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等。

**一节??基本信息

一、公司中文名称：千亿球友会集团财务有限公司

公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹纯新

三、注册地点：湖南长沙市岳麓区国家高新技术工业开发区麓谷大道677号

四、信息披露网址：http://www.zoomlion.com/

五、其他有关资料

? ? ? ? ? ? 建立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 挂号机关：湖南省市场监督治理局

? ? ? ? ? ? 统一社会信用代码：91430000338403106W

**二节??公司治理信息

一、股东情况

千亿球友会集团财务有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监督治理委员会湖南监管局（湘银监复〔2015〕146号）批准开业，是隶属于千亿球友会股份有限公司，以增强集团资金集中治理、提高资金使用效率、提供金融效劳为目的而设立的非银行金融机构。公司注册资本为人民币15亿元，由2家法人股东配合出资组建，其中：千亿球友会出资11.25亿元，持股比例75%；Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited出资3.75亿元，持股比例25%。2020年12月，经股权变换，千亿球友会持有公司100%的股权，具体如下：

股东名称	出资额（亿元）	持股比例（%）
千亿球友会股份有限公司	15	100

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二、现任董事、监事情况

公司董事会成员5人，凭据《千亿球友会集团财务有限公司章程》《千亿球友会集团财务有限公司董事集会事规则》等制度明确了董事会成员组成、职能、议事规则、下设委员会及卖力人等事项。2020年，公司召开了3次董事会集会。

公司设监事会，对董事会、经营层成员的职务行为进行监督。监事会成员3人，由股东监事和职工监事等组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举爆发。2020年，公司召开监事会集会4次。

具体情况如下：

姓??名	职??务	性别	选任时间	任职批复时间	任期
詹纯新	董事长	男	2018.6.21	2015.5.26	3年
胡克嫚	副董事长	女	2018.6.21	2015.5.26	3年
孙昌军	董事	男	2018.11.2	2018.9.28	3年
申?柯	董事	男	2018.6.21	2015.5.26	3年
杜毅刚	董事、总经理	女	2018.6.21	2015.5.26	3年
邹健荣	监事会主席	男	2019.6.6	2019.6.6	3年
肖竹兰	监??事	女	2019.6.6	2019.6.6	3年
邱景林	监??事	女	2019.6.6	2019.6.6	3年
许腾芳	职工监事	男	2019.6.6	2019.6.6	3年

三、董事会召开情况

报告期内，公司召开董事会3次，具体情况如下：

1、**二届董事会年度集会

2020年4月27日，公司召开**二届董事会2019年年度集会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2019年度董事会事情报告》《2019年度监事会事情报告》《监事会2020年度履职计划》《2019年度总经理事情报告》《2019年度财务决算报告》《2020年财务预算报告》《2019年度利润分派的议案》《2019年一般准备金计提》《关于审议2019年度危害治理相关报告的议案》《关于审议2019年度审计相关报告的议案》《2019年度薪酬及绩效治理委员会事情报告》《关于向湖南银保监局申请开展买方信贷业务资质的议案》《关于向金融机构申请同业授信业务的议案》及相关制度审议（修订、破除）。

2、**二届董事会2020年**二次集会

2020年8月17日，公司召开2020年**一次董事会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

集会通报湖南银保监局监管谈判问题整改情况，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过《关于向湖南银保监局申请开展延伸工业链金融业务资质的议案》《授权总经理审批买方信贷业务贷款发放的议案》《财务公司成员单位产品的买方信贷业务治理步伐》等议案。

3、**二届董事会2020年**三次集会

2020年9月29日，公司召开2020年**二届**二次集会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

集会通报湖南银保监局**二次监管谈判问题整改情况报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过《关于财务公司股权转让的议案》《关于修订财务公司<公司章程>的议案》《关于修订财务公司<董事集会事规则>的议案》。

四、监事会召开情况

报告期内，公司召开监事会4次，具体情况如下：

1、**二届监事会2020年**一次集会

2020年4月15日，公司召开**二届监事会2020年**一次集会。出席本次监事会集会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《千亿球友会集团财务有限公司章程》的有关划定。

经集会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2019年度内部控制评价报告》《2019年度制度建设与执行情况的内审报告》《2019年度董监高履职评价报告》《2019年薪酬体系与绩效考核的评价报告》《**二届监事会2020年度履职计划》的议案。

2、**二届监事会2020年**二次集会

2020年4月27日，公司召开**二届监事会2020年**二次集会。出席本次监事会集会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《千亿球友会集团财务有限公司章程》的有关划定。

经集会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2019年度监事会事情报告》《2019年度审计委员会事情报告》《2019年审计考核事情考评》《财务公司2019年度审计报告》《2019年度反洗钱和反恐怖融资的报告》的议案。

3、**二届监事会2020年**三次集会

2020年8月28日，公司召开**二届监事会2020年**三次集会。出席本次监事会集会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《千亿球友会集团财务有限公司章程》的有关划定。

经集会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2020年上半年财务报表》《2020年上半年经营情况报告》《2020年上半年审计考核事情总结报告》的议案。

4、**二届监事会2020年**四集会

2020年12月21日，公司召开**二届监事会2020年**四次集会。出席本次监事会集会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《千亿球友会集团财务有限公司章程》的有关划定。

经集会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《财务公司三季度财务报表》《2020年度公司经营情况考核报告》的议案。

五、公司部分设置

公司设有结算业务部、信贷业务部、投资业务部、中间业务部、财务计划部、危害控制部、审计考核部、综合治理部等 8个部分。

?**三节??重大事项

一、报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，未爆发重大案件、重大过失等情况。

三、报告期内，抵贷资产的收购、治理均切合相关的执法、规则和公司的有关划定。

四、报告期内公司各项业务条约履行情况正常，无重大条约纠纷爆发。

五、报告期内，公司董事、监事、高管人员未受到监管部分和司法部分处分。

除上述事项外，截至2020年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。???

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2021年2月

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