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千亿球友会集团财务有限公司2019年度信息披露报告

30/04.2024

本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等。

**一节??基本信息

一、公司中文名称：千亿球友会集团财务有限公司

公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹纯新

三、注册地点：湖南长沙市岳麓区国家高新技术工业开发区麓谷大道677号

四、信息披露网址：http://www.zoomlion.com/

五、其他有关资料

? ? ? ? ? ? 建立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 挂号机关：湖南省市场监督治理局

? ? ? ? ? ? 统一社会信用代码：91430000338403106W

**二节??公司治理信息

一、股东情况

千亿球友会集团财务有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监督治理委员会湖南监管局（湘银监复〔2015〕146号）批准开业，是隶属于千亿球友会股份有限公司，以增强集团资金集中治理、提高资金使用效率、提供金融效劳为目的而设立的非银行金融机构。公司注册资本为人民币15亿元。公司出资人名称及出资额、出资比例如下：

股东名称

出资额（亿元）

持股比例（%）

千亿球友会股份有限公司

11.25

75

Zoomlion Cifa (HongKong)

Holdings Limited

3.75

25

?

二、现任股东、董事、监事情况

公司股东会成员2人，凭据《千亿球友会集团财务有限公司章程》《千亿球友会集团财务有限公司股东集会事规则》等制度明确了股东会成员组成、职能、议事规则、下设委员会及卖力人等事项。2019年，公司召开了1次临时股东会。

公司董事会成员5人，凭据《千亿球友会集团财务有限公司章程》《千亿球友会集团财务有限公司董事集会事规则》等制度明确了董事会成员组成、职能、议事规则、下设委员会及卖力人等事项。2019年，公司召开了7次董事会集会。

公司设监事会，对董事会、经营层成员的职务行为进行监督。监事会成员3人，由股东监事和职工监事等组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举爆发。2019年，公司召开监事会集会4次。

具体情况如下：

姓??名	职??务	性别	选任时间	任职批复时间	任期
詹纯新	董事长	男	2018.6.21	2015.5.26	3年
胡克嫚	副董事长	女	2018.6.21	2015.5.26	3年
孙昌军	董事	男	2018.11.2	2018.9.28	3年
申?柯	董事	男	2018.6.21	2015.5.26	3年
杜毅刚	董事、总经理	女	2018.6.21	2015.5.26	3年
邹健荣	监事会主席	男	2019.6.6	2019.6.6	3年
肖竹兰	监??事	女	2019.6.6	2019.6.6	3年
邱景林	监??事	女	2019.6.6	2019.6.6	3年
许腾芳	职工监事	男	2019.6.6	2019.6.6	3年

三、股东会、董事会召开情况

报告期内，公司召开股东会1次、董事会7次，具体情况如下：

1、**一届股东会**一次临时集会

2019年，公司召开**一届股东会**一次临时集会，公司股东出席集会，董事、监事、高管列席集会。受公司股东和董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的股东2名，实际加入表决的股东2名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《股东集会事规则》的有关划定。

经审议，以2票赞成，0票弃权，0票阻挡，通报湖南银监局现场检查意见，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

2、**二届董事会**一次集会

2019年1月10日，公司召开**二届董事会2019年**一次集会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通报湖南银监局现场检查意见，审议并通过《关于提请审议修订<公司章程>的议案》《关于提请审议董事长<自营业务法人授权书>的议案》《关于审议<洗钱和恐怖融资危害治理实施步伐>的议案》。

3、**二届董事会**二次集会

2019年2月22日，公司召开2019年**二次董事会**二次集会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

集会通报湖南银保监局监管谈判问题整改情况，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，经财务公司总经理杜毅刚提名，拟聘任宋华强为财务公司副总经理。

4、**二届董事会**三次集会

2019年4月26日，公司召开2019年**二届**三次集会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

集会通报湖南银保监局**二次监管谈判问题整改情况报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过关于制（修）订《董事集会事规则》等10项制度的议案（1.修订《董事集会事规则》，2.修订《总经理办公集会事规则》，3.修订《监事集会事规则》，4.修订《危害治理委员会事情步伐》，5.修订《董事、高管履职评价步伐》，6.修订《监事履职评价步伐》，7.修订《内部控制制度》，8.制订《重大、紧急事项报告实施步伐》，9.制订《资本治理步伐》，10.制订《财务公司2019-2021年资本治理计划》）。

5、**二届董事会2018年年度集会

2019年6月6日，公司召开2018年年度集会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

集会通报湖南银保监局**二次监管谈判问题整改情况报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过《2018年度董事会事情报告》《2018年度监事会事情报告》《2018年度总经理事情报告》《2018年度财务决算报告》《2019年财务预算报告》《关于2018年度利润分派的议案》《2018年度危害治理委员会事情报告》《2018全面危害治理事情报告》《2018年案件危害排查报告》《2018年度审计委员会事情报告》《2018年度财务审计报告质量评估》《2018年度董事、高管履职评价结果》《审计中恒久计划》《聘请2019年度审计机构的议案》《2018年度薪酬及绩效治理委员会事情报告》《关于对财务公司董事会下设委员会成员调解的议案》《关于拟聘邹健荣任财务公司副总经理的议案》《关于选举监事长及更换监事的议案》。

6、**二届董事会**五次集会

2019年6月26日，公司召开2019年**二届**五次集会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

集会通报湖南银保监局**二次监管谈判问题整改情况报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过制订《千亿球友会集团财务有限公司投资业务危害治理步伐》《千亿球友会集团财务有限公司投资业务治理步伐》的议案及关于向有关金融机构申请同业授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案。

7、**二届董事会**六次集会

2019年9月16日，公司召开2019年**二届**六次集会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

集会通报湖南银保监局**二次监管谈判问题整改情况报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通报湖南银保监局2018年监管评级通报会精神，审议监管评级问题整改报告，通过制订《公司高级治理层信息报告制度》的议案，修订《公司章程》《盘算机治理制度》《信息治理系统危害防备制度》《存款准备金缴存治理步伐》《财务治理步伐》《资产欠债治理步伐》《准备金计提治理步伐》等7个制度的议案，废止《同业往来治理步伐》《股东集会事规则》的议案。

8、**二届董事会**七次集会

2019年11月25日，公司召开2019年**二届**七次集会，公司董事出席集会，监事、高管列席集会。受公司董事长詹纯新委托，集会由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次集会应加入表决的董事5名，实际加入表决的董事5名，集会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事集会事规则》的有关划定。

集会通报湖南银保监局**二次监管谈判问题整改情况报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票阻挡，通过制定公司《资本富足率评估步伐》的议案，修订公司《反洗钱内控制度》和《重大、紧急、突发事件信息报告实施步伐》的议案。

四、监事会召开情况

报告期内，公司召开监事会4次，具体情况如下：

1、**二届监事会2019年**一次集会

2019年3月6日，公司召开**二届监事会2019年**一次集会。出席本次监事会集会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《千亿球友会集团财务有限公司章程》的有关划定。

经集会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2018公司制度建设与执行情况内审报告》《2018年度内部控制评价报告》《2018年度董监高履职评价报告》《监事集会事规则》《监事履职评价步伐》《董事、高级治理人员履职评价步伐》

2、**二届监事会2019年**二次集会

2019年6月6日，公司召开**二届监事会2019年**二次集会。出席本次监事会集会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《千亿球友会集团财务有限公司章程》的有关划定。

经集会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2018年度监事会事情报告》《2018年度审计委员会事情报告》《2018年审计考核事情及考评报告》《2018年薪酬体系与绩效考核的评价报告》《**二届监事会2019年度履职计划》《财务公司2018年度审计报告》《关于调解更换监事的议案》的议案。

3、**二届监事会2019年**三次集会

2019年8月30日，公司召开**二届监事会2019年**三次集会。出席本次监事会集会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《千亿球友会集团财务有限公司章程》的有关划定。

经集会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《2019年上半年总经理事情报告》《2019年上半年财务报表》《2019年上半年审计考核事情总结报告》的议案。

4、**二届监事会2019年**四集会

2019年12月26日，公司召开**二届监事会2019年**四次集会。出席本次监事会集会的监事应到3人，实到3人，切合《公司法》、《千亿球友会集团财务有限公司章程》的有关划定。

经集会审议，以3票赞成，0票弃权，0票阻挡，审议并通过《绩效考评体系》《2019年**三季度财务报表》的议案。

五、公司部分设置

公司设有结算业务部、信贷业务部、投资业务部、中间业务部、财务计划部、危害控制部、审计考核部、综合治理部等 8个部分。

?**三节??重大事项

一、报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，未爆发重大案件、重大过失等情况。

三、报告期内，抵贷资产的收购、治理均切合相关的执法、规则和公司的有关划定。

四、报告期内公司各项业务条约履行情况正常，无重大条约纠纷爆发。

五、报告期内，公司董事、监事、高管人员未受到监管部分和司法部分处分。

除上述事项外，截至2019年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。???

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2020年2月

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